TD Bank, Kara Para Aklama İhlalleri Nedeniyle Rekor Cezaya Çarptırıldı

ABD'de, Toronto-Dominion Bank (TD Bank), kara para aklama yasalarındaki ihlalleri nedeniyle 3 milyar dolarlık cezaya mahkum edildi. Bu durum, bankacılık tarihinde benzeri görülmemiş bir durum olarak kaydedildi.

Adalet Bakanı Merrick Garland'dan Açıklama

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında TD Bank'ın, Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal ettiğini ve birden fazla suçlamayla karşı karşıya kaldığını duyurdu. Garland, "TD Bank, ülkemizde Banka Gizliliği Yasası kapsamında hatalarını kabul eden en büyük banka ve tarihte kara para aklama suçunu kabul eden ilk ABD bankası oldu." dedi.

Ceza Detayları

Garland, TD Bank'ın 1.8 milyar dolarlık ceza ödemeyi kabul ettiğini belirtirken, toplam cezanın 3 milyar doları bulduğunu ifade etti. Ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN) de TD Bank'a 1.3 milyar dolarlık rekor bir ceza kesti.

Fed'in Rolü ve İlave Cezalar

ABD Merkez Bankası (Fed), TD Bank'a yönelik diğer ihlallere bağlı olarak para cezası verme kararı aldı. Fed'in açıklamasında, bankanın yeterli risk yönetimini gerçekleştiremediği ve yasal ihlallerin sonucunda büyük miktarda yasa dışı gelirin aklandığı vurgulandı.

TD Bank CEO'su Bharat Masrani'nun Açıklamaları

TD Bank CEO'su Bharat Masrani, "ABD Kara Para Aklamayı Önleme programındaki hataların tüm sorumluluğunu üstleniyoruz. Bu, bankamızın tarihinde zor bir dönem. Üzerime düşen görev nedeniyle tüm paydaşlarımızdan özür diliyorum." şeklinde konuştu.

Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.

Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.

Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.

Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.

Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.

Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.

Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.

Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.

Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.

Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.